FINCAS DE LORETO S.A. - 30/05/2014

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Fincas de Loreto S.A a celebrarse en la calle Reconquista 336, piso 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 16 de junio de 2014 a las 12:00 en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2012. Celebración de la Asamblea en exceso del plazo legal.

3º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

4º) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2013. Celebración de la Asamblea en exceso del plazo legal.

5º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

6º) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.

7º) Honorarios del Directorio y la Sindicatura.

8º) Capitalización de préstamos.

Aumento de capital de la suma de $ 2.813.710 a la suma de $ 3.924.554. Emisión de Acciones.

9º) Reforma del Art. 4 del Estatuto Social.

10) Modificación de la fecha de cierre de ejercicio.

Reforma del art. 11 del Estatuto Social.

11) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 24/05/2013. Presidente - Patricio Lanusse e. 30/05/2014 Nº 36348/14 v. 05/06/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 30 de Mayo de 2014

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