DIAFER S.A. - 30/05/2014

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CONVOCATORIA DIAFER SOCIEDAD ANONIMA REGISTRO NUMERO 57.315 NUMERO CORRELATIVO 188.042 - por CINCO DIAS: Primera CONVOCATORIA: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 18 de junio de 2014, a las 12 horas, en Habana 3950, 2º Piso, Departamento “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Información sobre Asamblea fuera de término.

3º) Consideración documentos artículo 234, inciso 1), Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número treinta y ocho, cerrado el 31 de diciembre de 2013.

4º) Tratamiento de la dispensa a los Directores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el artículo

2º) de la Resolución I.G.J. 4/09.

5º) Distribución de Utilidades y fijación de honorarios al Directorio.

NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 18-6-14. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de mayo de 2014. El Directorio Silvia Cristina Carbonell, Presidente de la Sociedad conforme Acta de Asamblea Ordinaria número 64, del 4 de mayo de 2012. Silvia Cristina Carbonell, Presidente, D.N.I. Nº 12.714.244. Designado según instrumento público de fecha 23/08/2012 Folio. Nº 209. Presidente - Silvia Cristina Carbonell e. 26/05/2014 Nº 34621/14 v. 30/05/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 30 de Mayo de 2014

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