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- Argentina
CANFOT S.A. - 30/05/2014
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de CANFOT S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el día 16 de junio de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día 16 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, ambas a ser celebradas en la sede social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º) Consideración de los documentos de la Sociedad prescriptos por el artículo 234, inciso 1º y concordantes de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013;
3º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013;
4º) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013 y hasta el día de la fecha.
Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5º) Designación de un nuevo director suplente en reemplazo del renunciante Ezequiel Segal;
6º) Designación de los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora por un (1) ejercicio;
7º) Aprobación de la Fusión por absorción de CANFOT S.A. (“CANFOT”) y MALTERIA DEL PUERTO S.A. (“MDP”), en virtud de la cual CANFOT reviste el carácter de sociedad incorporante y continuadora y MDP el carácter de sociedad incorporada (la “Fusión”) y aprobación de la siguiente documentación relativa a la Fusión: el Compromiso Previo de Fusión del 21 de marzo de 2014, los Estados Contables de CANFOT al 31 de diciembre de 2013 utilizados a los efectos de la Fusión, el Balance Especial Consolidado de Fusión por Absorción de Maltería del Puerto S.A. al día 31 de diciembre de 2013 y los demás informes requeridos por la ley;
8º) Consideración del aumento del capital social de la suma de $ 48.238.100 a la suma de $ 53.013.275 derivado de la Fusión.
Reforma del artículo Cuarto del Estatuto Social;
9º) Autorización para la suscripción, en nombre y representación de CANFOT, del Acuerdo Definitivo de Fusión;
10) Consideración, aprobación e inscripción de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social; y
11) Designación de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos y/o entidades competentes las autorizaciones, inscripciones, publicaciones y aprobaciones correspondientes respecto de todo lo resuelto por esta Asamblea.
El Directorio NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar asistencia a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, hasta el día 10 de junio de 2014 inclusive, en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 16:00 horas.
Firmado: Federico Nicolás Weil, Presidente, Estatuto original inscripto el 3/4/2007 bajo el número 5494, Libro 35, Tomo de Sociedades por Acciones; Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas fecha 30/5/2012 de designación de autoridades y acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 31/5/2012 y acta de Directorio de autorización del 30/4/2014. Designado según instrumento privado Acta Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 30/05/2012. Presidente - Federico Nicolás Weil e. 30/05/2014 Nº 37213/14 v. 05/06/2014
Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 30 de Mayo de 2014
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