ARNUS S.A. - 30/05/2014

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Arnus S.A. para el día 18 de junio de 2014 a las 11 horas en Av. Callao 384, 2º piso “5”, de la Ciudad de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria simultáneas, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Declaración de la validez legal de la asamblea.

2º) Consideración y tratamiento de los estados contables de los ejercicios económicos finalizados los 30 de abril de 2011, de 2012 y de 2013.

3º) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea para el tratamiento fuera de término de los estados contables mencionados en el punto 1 precedente.

4º) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios económicos tratados en el punto 1 del orden del día. A todo evento, su remoción y eventuales acciones a adoptar contra el mismo.

5º) Consideración de resultados.

6º) Consideración de los honorarios de los Directores.

7º) Consideración y decisión de la reforma del estatuto a fin de reducir el número de directores de la sociedad.

8º) Designación de los miembros del Directorio por haber finalizado su período de vigencia.

Distribución de cargos en el directorio.

9º) Aprobación del traslado de la sede social.

10) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Déjase constancia que la segunda convocatoria se celebrará una hora después de haber fracasado la primera.

Para participar de la asamblea los accionistas deberán cursar la notificación prevista en el segundo párrafo del artículo 238 de la Ley 19.550 al domicilio sito en Av. Callao 384, 2º piso “5”, Ciudad de Buenos Aires. El cierre del registro de Asistencias para el depósito de las acciones o comunicación previa será el día 12 de junio del corriente a las 18.00 horas.

La asamblea fue convocada mediante resolución dictada el 4 de noviembre de 2013 —complementada el 11 de abril de 2014— en el expediente caratulado “KADIC, Jorge Vladimir c/ ARNUS S.A. s/medida precautoria” (nº 058954), que tramitan ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 6, a cargo de la Dra. Marta G. Cirulli, Secretaría Nº 12, a mi cargo y será presidida por Mariano Jorge Aquino, letrado designado a esos efectos.

Mariano E. Casanova, secretario.

e. 29/05/2014 Nº 34848/14 v. 04/06/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 30 de Mayo de 2014

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