YACYLEC S.A. - 13/05/2014

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CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas de YACYLEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y Asambleas Especiales Ordinarias de Clases “A” y “B”, a celebrarse el 28 de mayo de 2014 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 797, Piso 11, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.

2º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.

3º) Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.

4º) Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la Ley 19550.

6º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea conforme el artículo 238 de la Ley 19550; es decir hasta el 22 de mayo de 2014 a las 17 horas.

El Directorio Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Especial Ordinacia de Clases A y B de fecha 04/04/2013. Presidente - Jorge Guillermo Neira e. 08/05/2014 Nº 29204/14 v. 14/05/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 13 de Mayo de 2014

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