REGENTE S.A. - 13/05/2014

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CONVOCATORIA Convóquese a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Regente S.A., a celebrarse el día 29 de Mayo de 2014 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y a las 13:30 horas en segunda convocatoria, en el local de la sociedad sito en la calle Tte. Gral. E. Frías 174/176, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de los documentos establecidos por el Inc. 1º del Art. 234 de la Ley 19.550. Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo Efectivo, notas y cuadros Anexos e Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al ejercicio económico Nº 26, que cerrara el 31 de Diciembre de 2013;

3º) Tratamiento individual de la gestión de los directores por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013;

4º) Tratamiento de la gestión de la sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013;

5º) Elección de dos directores titulares y de dos directores suplentes para el período 29 de Mayo de 2014 hasta el momento de celebración de la asamblea general en que se trate la aprobación del ejercicio económico Nº 28;

6º) Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente, para el período 29 de Mayo de 2014 hasta el momento de celebración de la asamblea general, en que se trate la aprobación del ejercicio económico Nº 28;

7º) Tratamiento de las remuneraciones de los miembros del Directorio, por el ejercicio 2013 por encima del límite fijado en el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de las remuneraciones de los mismos por el ejercicio 2014;

8º) Tratamiento de la remuneración de la Sindicatura por el ejercicio 2013 y fijación de su remuneración por el ejercicio 2014;

9º) Tratamiento y consideración del resultado del ejercicio 2013. Designado según instrumento privado ACTA de fecha 06/06/2012. Presidente - Mónica Maria Fabiana Lastra e. 12/05/2014 Nº 30226/14 v. 16/05/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 13 de Mayo de 2014

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