ESTAL S.A. - 13/05/2014

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CONVOCATORIA El Directorio, convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 02/06/2014 en Primera Convocatoria a las 10 hs y en Segunda Convocatoria a las 10.30 hs, en la sede social sita en Rodríguez Peña 175, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1ª, de la ley 19.550 para los ejercicios cerrados los días 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.

4º) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios económicos cerrados los días 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.

5º) Consideración de la promoción de acciones de responsabilidad a los directores que actuaron durante los ejercicios económicos cerrados los días 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.

6º) Consideración de los resultados acumulados y su destino.

Designado según instrumento privado ACTA de fecha 08/11/2011. Presidente ‑ Ramón Oscar Alonso e. 13/05/2014 Nº 30521/14 v. 19/05/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 13 de Mayo de 2014

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