CANOPUS S.A. - 13/05/2014

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CONVOCATORIA Se convoca a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 30 de mayo de 2014, a las once horas, en la sede social Pres. J. E. Uriburu 1058 PB, C.A.B.A. ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de toda la documentación económico contable correspondiente al ejercicio económico al 31/12/13, conforme el artículo 234 inciso 1º, Ley 19.550.

2º) Consideración de la gestión del Directorio.

3º) Fijación de la retribución al Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas por el ejercicio cerrado al 31/12/2013, en exceso al artículo 261, última parte, de la Ley 19.550.

4º) Designación del Directorio por vencimiento del mandato.

Determinación del número de integrantes y elección de los mismos.

5º) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

6º) Designación de síndicos titulares y suplentes, en su caso.

7º) Consideración de los honorarios de la sindicatura.

8º) Destino de las utilidades del ejercicio.

Distribución de dividendos y reservas libres, en su caso.

9º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Los accionistas deberán cumplimentar las obligaciones previstas por el artículo 238, Ley 19.550. El Directorio Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 26/05/2011. Presidente - Marcelo Araujo e. 12/05/2014 Nº 30145/14 v. 16/05/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 13 de Mayo de 2014

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