PICUAL S.A. - 28/03/2014

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CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de Picual S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de abril de 2014 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria en el “Hotel Mío Buenos Aires” sito en la calle Quintana 465, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2º) Celebración de la Asamblea fuera de la Sede Social.

3º) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.13.

4º) Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio al 31.12.13.

5º) Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios cerrados al 31.12.13.

6º) Aprobación garantía crédito hipotecario.

Consecuencias que se deriven.

7º) Determinación de miembros del directorio.

Distribución de cargos.

8º) Inscripción en la IGJ de las decisiones adoptadas por asamblea.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do, párrafo de la Ley de Sociedades 19.550. Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 03/11/2008. Presidente - José Andres Demichelli e. 27/03/2014 Nº 19215/14 v. 03/04/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 28 de Marzo de 2014

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