INTERMAR BINGOS S.A. - 28/03/2014

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de abril de 2014, a las 12 horas en la sede social de Av. del Libertador 1068, Piso 9º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, el inventario, el Estado de Situación Patrimonial; el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos y el Informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

3º) Consideración del resultado del ejercicio Honorarios al Directorio y Sindicatura.

Constitución de reservas especiales y/o de distribución de dividendos en efectivo a los accionistas.

4º) Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad.

5º) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

6º) Designación de nuevo Directorio por vencimiento de su mandato, fijación del número de miembros y duración de su mandato.

7º) Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.

8º) Autorizaciones para efectuar las inscripciones en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, 20 de marzo de 2014. NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Av. del Libertador 1068, Piso 9º, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 hs. El que suscribe lo hace en carácter de Vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la Sociedad conforme lo resuelto en reunión de Directorio del 20 de marzo 2014, y en su carácter de representante legal, electo por Asamblea del 26 de junio de 2013. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 26/06/2013. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Bernardo Chena Mathov e. 26/03/2014 Nº 18123/14 v. 01/04/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 28 de Marzo de 2014

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