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- Argentina
CONSULTATIO S.A. - 28/03/2014
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CONVOCATORIA CONVOCASE a los señores accionistas de Consultatio S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de abril de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria.
En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 11 a 12 del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad.
La Asamblea tendrá lugar en la sede social sita en Avda. Eduardo Madero 900, piso 28º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º) Consideración de la memoria, estados financieros, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informes de los auditores correspondientes al ejercicio económico Nº 33 finalizado el 31 de diciembre de 2013.
3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º) Consideración de los resultados del ejercicio económico Nº 33, finalizado el 31 de diciembre de 2013. Distribución de Dividendos sujeto a las autorizaciones pertinentes.
5º) Remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
6º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
7º) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de un año.
8º) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un período de un año.
9º) Remuneración del contador dictaminante de los estados financieros correspondientes al ejercicio social Nº 33 finalizado el 31 de diciembre de 2013.
10) Designación del contador dictaminante para los estados financieros correspondientes al ejercicio en curso.
11) Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento profesional.
12) Autorización en los términos del Art. 273 Ley Sociedades Comerciales.
NOTAS: (a) Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales), los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su condición de tal. El depósito deberá efectuarse en Avda. Eduardo Madero Nº 900, piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, con al menos tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea.
Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse en la sede social sita en Avda. Eduardo Madero 900, piso 28, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación.
(b) Para la consideración de los puntos 11 a 12 del Orden del Día, la Asamblea tendrá el carácter de extraordinaria.
La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas en Avda. Eduardo Madero Nº 900, piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Señor Eduardo F. Costantini, Presidente de Consultatio S.A., surgiendo su designación por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29 de abril de 2013. Designado según instrumento público Esc. Nº 44 de fecha 13/05/2013 Reg. Nº 754. Presidente - Eduardo Francisco Costantini e. 25/03/2014 Nº 17416/14 v. 31/03/2014
Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 28 de Marzo de 2014
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