DYNAMIKA BTL S.A. - 08/11/2013

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CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 28 de noviembre de 2013 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Roque Sáenz Peña 938, oficina 311, Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Explicaciones por la demora en el llamado a asamblea.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 4 iniciado el 01/07/2011 y finalizado el 30/06/2012.

4º) Consideración de los resultados del Ejercicio Nº 4. Análisis de las acciones a ser llevadas adelante en función de la configuración de la situación prevista en el art. 94 inc. 5 de la ley 19.550.

5º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 5 iniciado el 01/07/2012 y finalizado el 30/06/2013.

6º) Consideración de los resultados del Ejercicio Nº 5 e incremento de la reserva facultativa.

7º) Dispensa al Directorio de incorporar en las Memorias de los Ejercicios Económicos Nº 4 y 5 los requisitos establecidos en la Res. General IGJ 4/2009.

8º) Consideración de la gestión de los Señores Directores y tratamiento de su remuneración.

Consideración del inicio de acciones de responsabilidad.

9º) Determinación del número de directores titulares y suplentes.

10) Designación de los miembros del directorio.

Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 23/12/2010. Presidente ‑ Alejandro Guido Viggiano e. 05/11/2013 Nº 88384/13 v. 11/11/2013

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 8 de Noviembre de 2013

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