TGLT S.A. - 18/09/2013

CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de TGLT S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el día 16 de octubre de 2013 a las 16:00 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”) en la sede social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2º). Aprobación de la Fusión por absorción de TGLT S.A. (“TGLT”) y Pico y Cabildo S.A. (“PyC”), en virtud de la cual TGLT reviste el carácter de sociedad incorporante y continuadora y PyC el carácter de sociedad incorporada (la “Fusión”), en los términos del artículo 82 y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus modificatorias;

3º). Aprobación de la siguiente documentación relativa a la Fusión: (i) el Compromiso Previo de Fusión suscripto entre TGLT y PyC el 8 de marzo de 2013 y su Addenda de fecha 22 de julio de 2013; y (ii) los Estados Contables de TGLT al 31 de diciembre de 2012 utilizados a los efectos de la Fusión, el Estado de Situación Patrimonial Consolidado de Fusión al día 31 de diciembre de 2012 y los informes que sobre los referidos instrumentos contables elaboraron la Comisión Fiscalizadora y el auditor externo de TGLT;

4º). Autorización para la suscripción, en nombre y representación de TGLT, del Acuerdo Definitivo de Fusión; y

5º). Designación de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos y/o entidades competentes las autorizaciones y aprobaciones correspondientes respecto de lo resuelto por la Asamblea.

El Directorio NOTAS:

1) Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 P.B., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad.

A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de la Sociedad sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 17:00 horas, y hasta el día 9 de octubre de 2013 a las 17:00 horas inclusive.

La Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.

2) Se recuerda a los señores accionistas que representen a sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo con lo establecido por la Resolución General Nº 7/2005 de la Inspección General de Justicia, para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Nº 19.550 acompañando la documentación respectiva junto con la comunicación de asistencia.

3) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 465/04 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma.

Estatuto original inscripto el 13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28 de S.A. Presidente - Federico Nicolás Weil. Designado según instrumento público Esc. Nº 1345 de fecha 07/11/2008 Reg. Nº 200. Presidente - Federico Nicolás Weil e. 16/09/2013 Nº 72263/13 v. 20/09/2013

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 18 de Septiembre de 2013

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