COYPRO S.A. - 18/09/2013

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CONVOCATORIA Convócase a los Sres. accionistas de Coypro S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 07/10/2013 a las 17 hs. en primera y a las 17.30 hs. en segunda, en Juncal 867, 1º, CABA. ORDEN DEL DIA:

1º) Otorgamiento de dispensa al Directorio para la inclusión en la Memoria de la información adicional de la Res. Gral. I.G.J. Nº 4/2009;

2º) Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 inc.

a) del Código de Comercio correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30/10/2013;

3º) Tratamiento de los resultados del ejercicio y de la remuneración del Directorio (Art. 261 Ley 19.550);

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Rectificación del aumento de capital aprobado por Asamblea de Accionista de fecha 31/10/2011 a fines de cumplir con la Res. IGJ Nº 9/2006;

6º) Tratamiento del aumento del plazo del mandato del Directorio de dos a tres años y aprobación de la modificación del Estatuto Social al elevarse el plazo del mandato;

7º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por el período que se inicia en el año 2013. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/10/2011. Presidente - Alejandro Eduardo Correa Garlot e. 17/09/2013 Nº 72553/13 v. 23/09/2013

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 18 de Septiembre de 2013

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