PRO PUERTO S.A. - 08/01/2013

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA El Directorio de PRO PUERTO S.A. convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de enero de 2013 a las 15 hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora más tarde, de fracasar la primera, en el domicilio sito en Av. Leandro N. Alem Nº 1110, Piso 13º de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para confeccionar y firmar el acta;

2º) Regularización de situación fiscal de la sociedad;

3º) Aprobación y/o ratificación de la venta de la totalidad de las acciones de Terminal Puerto Rosario S.A. de la que es propietaria la sociedad.

Cancelación de pasivos;

4º) Designación del número de directores titulares y suplentes, elección de los mismos; y

5º) Ratificación de la decisión asamblearia de modificar la dirección de la sede social al domicilio de Av. Leandro N. Alem Nº 1110, Piso 13º de la ciudad autónoma de Buenos Aires. NOTA: Para participar en la Asamblea los Accionistas deberán presentar sus títulos o certificados, o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el art. 238, Ley 19550, en el domicilio de calle Peña 2083, Piso 2º, Capital Federal, con la anticipación legal pertinente.

Gustavo Pedro Shanahan, Presidente del Directorio (DNI: 12.324.326) (Según Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 11 de fecha 22 de diciembre de 2009, y Acta de Directorio Nº 46 de fecha 20 de diciembre de 2012, especial para la publicación). Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 11 de fecha 22/12/2009. Presidente ‑ Gustavo Pedro Shanahan e. 02/01/2013 Nº 128582/12 v. 08/01/2013

Edicto publicado en la página 14 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 8 de Enero de 2013

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