GESTION SIMPLE S.A. - 07/01/2013

Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/12/2012 se resolvió por unanimidad:

1) Cambiar la denominación de la sociedad y que la misma comience a operar bajo la denominación BANFILEÑOS S.A;

2) Modificar el objeto de la sociedad por el siguiente: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina o del exterior, las siguientes actividades:

a) adquirir, enajenar, explotar, arrendar o dar en arrendamiento, gravar y administrar toda clase de bienes, muebles e inmueble.

Esto último mediante la constitución, promoción, desarrollo o administración de fideicomisos comunes o civiles de carácter privado, adecuado a los requerimientos de la Ley Nº 24.441 y Ley 25.284. Se aclara expresamente que podrá actuar como fiduciaria, fiduciante y/o beneficiaria en este tipo de contratos;

b) Asimismo la sociedad podrá intermediar en operaciones compraventa y locación de inmuebles urbanos y rurales;

c) Para todas las actividades indicadas la sociedad tiene plena capacidad jurídica a fin de realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen con su objeto social, pudiendo adquirir derechos y contraer obligaciones, inclusive las prescriptas por los artículos 1881 y concordantes del Código civil y las contempladas en el decreto ley 5965/63, pudiendo realizar cualquier tipo de acto o contrato con personas de existencia física o jurídica, a fin de lograr su objeto.

c) Asimismo la sociedad podrá intermediar en operaciones compraventa y locación de inmuebles urbanos y rurales;

3) Cambiar el domicilio social de la sociedad y fijar el mismo en la calle Viamonte 1453 Piso 10 Of. 69, de esta ciudad autónoma de buenos aires;

4) Aprobar la renuncia de los Sres. Néstor H. Pugh y Francisco Javier Viera a sus cargos de Presidente y director suplente respectivamente, y designar en su reemplazo como Dir. Titulares para completar el presente mandato, es decir hasta el 31 de diciembre de 2014, a los Sres.: Eduardo Juan Spinosa (Pdte.), DNI 22.718.056, Carlos Manuel Cordero, DNI 27.584.749 (Vicepdte), y Mariano Gabriel Fernández, Argentino, DNI 22.606.660 y como Dir. Suplentes a los Sres: Pablo Ezequiel Gabriele, DNI 27.343.829, y Jorge Di Prinzio, DNI 17.586.874; TODOS ellos con domicilio especial en Viamonte 1453 Piso 10 Of. 69, de la Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 340 de fecha 21/12/2012 Mat. Nº 4923. Santiago Casares Tº: 105 Fº: 228 C.P.A.C.F. e. 07/01/2013 Nº 574/13 v. 07/01/2013

Edicto publicado en la página 2 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 7 de Enero de 2013

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