SAFAC S.A. - 06/11/2012

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a asamblea ordinaria y extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 30 de noviembre de 2012 a las 9.30 horas, en su sede de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 667, piso 2º, oficina 23, Capital Federal, a los efectos de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.

2º) Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos, notas y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

3º) Aprobación de la gestión de los directores y síndico a los efectos de la ley 19.550.

4º) Fijación de los honorarios del directorio y síndico haciendo aplicación en su caso, del artículo 261 in fine de la ley 19.550 (texto ordenado).

5º) Consideración del resultado del ejercicio.

6º) Fijación del número y elección de directores.

7º) Designación de los síndicos titular y suplente.

8º) Modificación los artículos 4º y 9º del estatuto social.

Texto Ordenado.

La asamblea tratará el punto

8º) del orden del día en su carácter de extraordinaria.

Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550. Se deja constancia que el señor Santiago Luis Arturo de Montalembert fue elegido vicepresidente por acta de asamblea y acta de directorio del 30 de noviembre de 2011, y se encuentra facultado para firmar el presente edicto por acta del 25 de septiembre de 2012. Santiago Luis Arturo de Montalembert.

Vicepresidente (en ejercicio de la presidencia). Presidente - Santiago Luis Arturo Montalembert e. 06/11/2012 Nº 110832/12 v. 12/11/2012

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 6 de Noviembre de 2012

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