EDESA HOLDING S.A. - 06/11/2012

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CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2012 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el 7 de diciembre de 2012 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4º, Planta Baja, SUM, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el texto de la presente acta;

2º) Consideración del destino a ser dado a la reserva voluntaria de la Sociedad; y

3º) Designación de directores y síndicos de la Sociedad.

Recomposición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

Asimismo, se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria para el día 30 de noviembre de 2012 a las 13.00 hs., a celebrarse en la calle Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4º, Planta Baja, SUM, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), con el propósito de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el texto de la presente acta;

2º) Reforma de los Artículos 32 y 33 del Estatuto Social a efectos de reflejar las observaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Valores (Expte. Nº 288/12 s/Ingreso OP. Acciones (por escisión de EMDERSA)). A efectos de poder asistir con voz y voto a las asambleas, los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, edificio 4º, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 26 de noviembre de 2012, inclusive.

Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de las asambleas, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a las asamblea como representante del titular de las acciones.

Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina.

En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.

Igualmente, se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de las asambleas, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Luis Pablo Rogelio Pagano.

Presidente designado conforme Acta de Asamblea Nº 43 del 16/12/2011 y Acta de Directorio Nº 1 del 22/10/2012. Presidente - Luis Pablo Rogelio Pagano e. 05/11/2012 Nº 111271/12 v. 09/11/2012

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 6 de Noviembre de 2012

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