DEMATE S.A. - 06/11/2012

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CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de noviembre de 2012, a las 10:00 hs. en primera convocatoria; y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria en el supuesto que fracasare la primera en el domicilio social Carabobo 68/72 CABA para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Anexos y demás documentación contable a que hace referencia el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011;

3º) Consideración de las razones de la demora en la convocatoria;

4º) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio de la Sociedad;

5º) Consideración del destino a asignarle a los resultados del ejercicio; y

6º) Determinación del numero de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

Maria Lorena Gonzalez, Presidente por acta de Asamblea Nº 9, del 14 de abril de 2011. Presidente - María Lorena Gonzalez e. 05/11/2012 Nº 111215/12 v. 09/11/2012

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 6 de Noviembre de 2012

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