GRAFISA S.A. - 07/09/2012

CONVOCATORIA Número I.G.J.: 39.570 Domicilio: Lima 711 Piso 10 Capital Federal.

Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio del 2012. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Setiembre del 2012 a las 12.00 horas en primera convocatoria y 13.00 horas en segunda convocatoria en la Sede Social, Lima 711 Piso 10, Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de los documentos del Art. 234, inciso 1º ley 19.550 de Sociedades Comerciales al 30 de junio de 2012.

3º) Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.

4º) Fijación del número y elección de los integrantes del Directorio.

5º) Designación de Síndico titular y suplente.

Síndico Titular - Alicia Carmen Montalbetti Síndico Titular, Designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 20/10/2011. Síndico - Alicia Carmen Montalbetti e. 07/09/2012 Nº 92765/12 v. 13/09/2012

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 7 de Septiembre de 2012

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