CETAP S.A. - 28/08/2012

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CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el próximo 14 de Septiembre de 2012 a las 13 horas, en el local de la Avenida Pueyrredón 524 5 B de esta ciudad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Nombrar 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Tratamiento de la documentación correspondiente al Balance General al 31/12/11 y gestión de los señores directores.

3º) Tratamiento del contenido de la memoria.

4º) Aprobación de la asignación de los resultados del ejercicio.

5º) Modificación del Domicilio Legal dentro de la Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6º) Nombramiento de un Directorio unipersonal por 3 años.

7º) Autorizar al Directorio para efectivizar la emisión de los nuevos títulos, representativos de la nueva composición del Capital Social en virtud de las cesiones de acciones celebradas el 20 de abril de 2012. Designado Presidente del Directorio según Acta de Asamblea General ordinaria del 15 de marzo de 2011 pasada al folio 22 del Libro de Actas de Directorio Nº 1. Presidente - Pedro Antonio Mulas e. 22/08/2012 Nº 86810/12 v. 28/08/2012

Edicto publicado en la página 25 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 28 de Agosto de 2012

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