CCI-COMPAÑIA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA S.A. - 21/08/2012

CONVOCATORIA Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de setiembre de 2012, a las 15 hs en 1ra. convocatoria y a las 16 hs en 2da. convocatoria, en la sede social de Av. Alicia M. de Justo Nº 170, P. 2º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Razones de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de los documentos incluidos en el art. 234 inc. 1, Ley 19.550 al 30 de setiembre de 2011.

4º) Destino de los Resultados del Ejercicio.

Recomposición Reserva Facultativa.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

7º) Designación de Auditores Externos por el ejercicio 01/10/2011 a 30/09/2012. Fdo. Roberto S. J. Servente.

Presidente designado por Asamblea del 23.06.11 y Directorio Nº 258 del 23.06.11. Presidente - Roberto Santiago José Servente e. 16/08/2012 Nº 85195/12 v. 23/08/2012

Edicto publicado en la página 22 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 21 de Agosto de 2012

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