JAIZKIBEL S.A. - 13/08/2012

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Agosto de 2012, a las 16 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 17 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Tucumán 862, piso 4º, depto.

“A”, CABA, con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Motivos de la convocatoria fuera de término.

2º) Aprobación de lo actuado por el Directorio y la Sindicatura.

3º) Consideración de la Memoria y Balances al 31/12/2010 y al 31/12/2011.

4º) Tratamiento del resultado de los ejercicios y honorarios al Directorio y la Sindicatura.

5º) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria según lo establecido por la Resolución 6/06 y 4/09 de la IGJ.

6º) Designación de los accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán depositar en las oficinas antes mencionadas, las acciones o el respectivo certificado de depósito con un plazo no menos a tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

Electo Presidente por Acta de Asambleas General Ordinaria del 14/01/2011. Presidente - Claudia María Caberlotto e. 10/08/2012 Nº 83332/12 v. 16/08/2012

Edicto publicado en la página 21 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 13 de Agosto de 2012

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