EL COLLADO S.A.C.I. - 13/08/2012

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CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de “El Collado” Sociedad Anónima Comercial e Inmobiliaria a Asamblea Ordinaria para el día 31 de agosto del año 2012 a las 12,00 en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 935 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración motivos por convocatoria tardía correspondientes al ejercicio económico Nº 57 cerrado el 31 de diciembre de 2011.

3º) Consideración de la documentación establecida por el Art. 234, inciso 1ro. de la ley 19550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio Nº 57 cerrado el 31 de diciembre de 2011.

4º) Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico Nº 57 cerrado el 31 de diciembre de 2011 y su destino.

5º) Ratificación de lo actuado en representación de la sociedad por la Sra. Vicepresidente María Begoña Eguia de la Fuente y el Director Titular y apoderado Dr. Martín Enrique Barranco en el período que abarca desde el 1º de julio de 2011 hasta el día de la fecha.

6º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

7º) Elección de Síndico Titular y Suplente.

8º) Consideración por parte de la Asamblea de fijar honorarios a Directores de la sociedad.

NOTA: A los fines del Art 238 de la Ley 19550, los mismos se deberán efectuar con no menos de 3 (tres) días de anticipación a la fecha de la Asamblea en el domicilio de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 935 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Lunes a Viernes de 10,30 Hs. a 12,30 Hs. y de 14,00 a 15,30 Hs. El que suscribe, como Vicepresidente, lo hace en ejercicio de la Presidencia, según Acta de Directorio del 10 de Junio de 2011. Vicepresidente - María Begoña Eguia de la Fuente e. 13/08/2012 Nº 83862/12 v. 17/08/2012

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 13 de Agosto de 2012

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