DE LISI S.A. - 13/08/2012

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 3 de Septiembre de 2012, a las 16.00 en primera convocatoria, y a las 17.00 en segunda convocatoria, en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1185, 9º piso, CABA, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la Documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011. Informe de las causas que demoraron su tratamiento.

Dispensa de los requisitos previstos en la RG 4/09 de la IGJ para la memoria.

3º) Consideración del resultado del ejercicio y del destino del mismo.

4º) Retribución del directorio en exceso de los límites previstos en el art. 261 de la ley de sociedades.

Designada por Asamblea del 17/05/2011 y Directorio del 03/06/2011. Presidente - Claudia Andrea De Lisi e. 10/08/2012 Nº 83485/12 v. 16/08/2012

Edicto publicado en la página 21 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 13 de Agosto de 2012

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