INSULA URBANA S.A. - 08/08/2012

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Insula Urbana Sa a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de Agosto de 2012 en el Salón del Café de los Angelitos, sito en Avenida Rivadavia 2100 (Esquina Rincón) a las 17 horas en primera convocatoria o sesenta minutos después en segunda, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Temas de Ordinaria:

1º) Elección de los encargados de firmar el acta.

2º) Razones que motivaron la demora de la convocatoria de la presente Asamblea.

3º) Estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y del flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico Nº 5 finalizado el 31 de Diciembre de 2011, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior, con sus correspondientes Notas y Anexos, transcriptos en Libro Copiador de Inventarios y Balances número 1 rúbrica 2853611 y Libro de Inventarios y balances Numero 2 de rubrica 33661-12.

4º) Informe del órgano de fiscalización.

5º) Memoria correspondiente al ejercicio económico Nº 5 Finalizado el 31 de Diciembre de 2011. Dispensa artículo 2, Resolución General IGJ 4/2009.

6º) Gestión, remuneración y, en su caso, responsabilidades de los directores que se desempeñaron durante el ejercicio.

7º) Consideración y destino de los resultados del Ejercicio.

8º) Elección de síndicos, titular y suplente.

9º) Ratificación del Contrato de Mandato con MCD Inversiones Y representaciones Temas de Extraordinaria:

10) Aumento de capital.

Monto del aumento.

Prima de emisión.

11) Suspensión, en interés de la sociedad, del derecho de preferencia en la suscripción de las acciones a emitir por razón del aumento, y su dación en pago de obligaciones preexistentes (mutuos de accionistas). El presidente informa que ha quedado sin efecto la convocatoria a asamblea ordinaria y extraordinaria fijada para el 9 de agosto de 2012, publicada a partir del 19 al 25 de julio de 2012. Mateo Corvo Dolcet, Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 18/03/2011. Presidente - Mateo Corvo Dolcet e. 03/08/2012 Nº 81272/12 v. 09/08/2012

Edicto publicado en la página 18 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 8 de Agosto de 2012

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