EL CARILOO S.A. - 08/08/2012

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CONVOCATORIA El Cariloo S.A. Nº Registro I.G.J.: 487.225. El Cariloo S.A., convoca a los Señores Accionistas de El Cariloo S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria que tendrá lugar el día 27 de agosto de 2012 a las 16.00 horas y en segunda convocatoria a las 17.00 hs. del mismo día en el domicilio de la calle Rodríguez Peña 645, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta,

2º) Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 art. 234 de la ley 19.550, referidos a los ejercicios cerrados el 30/06/2010 y 30/06/2011,

3º) Aprobación del destino de los resultados,

4º) Consideración de la gestión del directorio,

5º) Honorarios a los directores,

6º) Aumento del capital social hasta la suma de $ 2.915.000 (pesos dos millones novecientos quince mil),

7º) Reforma del Artículo cuarto del estatuto social,

8º) Autorizaciones.

Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas en la oficina del profesional designado, de lunes a viernes de 14 a 18 hs., y con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.

Leonardo Cesar Passarini">Leonardo Cesar Passarini Presidente designado por asamblea general ordinaria del 18/08/2010. Presidente - Leonardo Cesar Passarin e. 06/08/2012 Nº 75932/12 v. 10/08/2012

Edicto publicado en la página 18 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 8 de Agosto de 2012

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