COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - 08/08/2012

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CONVOCATORIA El Directorio de Compañía Genral de Comercio e Industria S.A. por Reunión de Directorio de fecha 27 de Julio del año 2012 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Agosto del año 2012 a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria en la calle Florida 1005, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de las razones por las que el llamado a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para considerar el Balance cerrado el 31 de diciembre de 2011 se realiza fuera de término.

3º) Consideración de los documentos determinados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/11. Consideración de la aplicación de la Resolución Técnica Nº 31 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

4º) Consideración del resultado del ejercicio.

5º) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico y consideración de sus honorarios por el ejercicio económico cerrado el 31/12/11.

6º) Fijación del número y designación de integrantes del Directorio, titulares y suplentes.

7º) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar la asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

Asimismo, se informa que, con la anticipación prevista por el artículo 67 de la Ley de Sociedades, quedarán a disposición de los accionistas en la Sede Social los Estados Contables por el ejercicio finalizado al 31/12/11, la Memoria e Informe del Síndico correspondiente a dicho ejercicio.

Jorge Enrique Shaw Presidente designado en Asamblea Ordinaria y Reunión de Directorio del 09 de Agosto del maño 2011. Presidente - Jorge Enrique Shaw e. 03/08/2012 Nº 81288/12 v. 09/08/2012

Edicto publicado en la página 17 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 8 de Agosto de 2012

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