NUTRIPAC S.A. - 01/08/2012

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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 15 de agosto de 2012 a las 14 horas en primera convocatoria y 15 horas en segunda, en Av. Santa Fe 1643, piso 2º de esta Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de las normas vigentes y con el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc 1º de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011;

3º) Consideración de la remoción del Presidente del Directorio, de la renuncia del Vicepresidente del Directorio en ejercicio de la Presidencia y de la gestión de ambos;

5º) Elección de nuevas autoridades con arreglo a lo previsto en el art. 8 del Estatuto Social.

Rubén Daniel Jortack – Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia conforme acta de Directorio del 19 de Julio de 2012. Vicepresidente - Rubén Daniel Jortack e. 27/07/2012 Nº 79321/12 v. 02/08/2012

Edicto publicado en la página 24 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 1 de Agosto de 2012

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