MINARMCO S.A. - 26/07/2012

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez para el 14 de agosto de 2012 a las 10:00 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11:30 del mismo día, ambas en Moreno 957, piso: 3, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Explicación de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal para la consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 30 finalizado el 30/10/2011;

2º) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 30 cerrado el 31/10/2011;

3º) Consideración del resultado económico del ejercicio;

4º) Consideración de la gestión del Directorio;

5º) Remuneración del Directorio, incluyendo funciones técnico-administrativas en exceso del límite del artículo 261, Ley 19.550;

6º) Remuneración del Síndico;

7º) Eventual destino parcial del resultado a reserva facultativa;

8º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación;

9º) Designación de síndico titular y suplente;

10) Conveniencia de celebración de acuerdo en mediación promovida por la Sociedad por afectación de algunas de sus propiedades mineras;

11) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3, Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00. Alejandro Gustavo Gorbato, Presidente designado por Asamblea del 26/3/2010. Presidente - Alejandro Gustavo Gorbato e. 20/07/2012 Nº 77609/12 v. 26/07/2012

Edicto publicado en la página 19 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 26 de Julio de 2012

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