ENERSYSTEM ARGENTINA S.A. - 26/07/2012

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 8 de agosto de 2012, a las 10.00 hs., en primera convocatoria, y a las 11:00 en segunda convocatoria, en Av. Roque Sáenz Peña 1219, Piso 9º, CABA. ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2012.

2º) Consideración de los resultados del ejercicio Nº 15 finalizado el 31 de marzo de 2012. Su destino.

3º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento.

4º) Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento, en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550, en su caso.

5º) Consideración de la gestión de la sindicatura por el ejercicio bajo tratamiento.

Consideración de sus honorarios.

6º) Elección de un síndico titular y un síndico suplente.

7º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.

8º) Designación de accionistas para firmar el acta de la asamblea NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10 a 18 horas.

Fdo. Eduardo A. Bocci, Presidente, designado por Asamblea del 30/11/2011. Presidente - Eduardo Alejandro Bocci e. 23/07/2012 Nº 77915/12 v. 27/07/2012

Edicto publicado en la página 17 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 26 de Julio de 2012

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