SHIMA S.A. - 04/07/2012

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de julio de 2012 a las 15:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en la sede social sita en Pte. Perón 949 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de los firmantes del acta de Asamblea.

2º) Modificación del art. 8vo del Estatuto social.

3º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.

Presidente Carlo Luigi Cappelli.

Designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 20 de mayo de 2011 inscripta en I.G.J el 29 de setiembre de 2011. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de junio del 2012. Presidente – Carlo Luigi Cappelli Certificación emitida por: Cecilia R. García.

Nº Registro: 1073. Nº Matrícula: 4982. Fecha: 26/06/2012. Nº Acta: 096. Nº Libro: 05. e. 02/07/2012 Nº 71547/12 v. 06/07/2012

Edicto publicado en la página 43 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 4 de Julio de 2012

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