OXY NET S.A. - 04/07/2012

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de julio de 2012 a las 17 horas en primera convocatoria y 18 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Iturri 1328 de la C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1, Ley 19550, del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2012.

3º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

4º) Consideración del Resultado del ejercicio, la asignación de honorarios al Directorio y el destino del saldo de resultados del ejercicio.

5º) Consideración de la remuneración percibida por los directores en cumplimiento de funciones técnico-administrativas.

6º) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo a las previsiones de la RG (IGJ) 4/2009. Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su inscripción en el libro de asistencia.

Guillermo Nicolás Alejandro Katz, Presidente, designado por acta de Directorio del 10/08/2011. Certificación emitida por: Marta S. Magne. Nº Registro: 672. Nº Matrícula: 3521. Fecha: 25/06/2012. Nº Acta: 78. Nº Libro: 34. e. 04/07/2012 Nº 72604/12 v. 11/07/2012

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 4 de Julio de 2012

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