FIDES GROUP S.A. - 04/07/2012

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CONVOCATORIA Se convoca los Sres. Accionistas de Fides Group S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 16 de julio de 2012, a las 11 horas en primera convocatoria, y para el día 10 de agosto de 2012 a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Talcahuano 778, primer piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta;

2º) Convocatoria a asamblea fuera de los plazos previstos por la Ley Nº 19.550;

3º) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.11;

4º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.12.11;

5º) Consideración de la gestión del Directorio;

6º) Elección de los miembros del Directorio para el ejercicio en curso;

7º) Consideración de honorarios de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.11;

8º) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

9º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso;

10) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.11;

11) Ratificación de la reforma del artículo tercero del Estatuto Social;

12) Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso;

13) Autorizaciones para efectuar inscripciones.

En o antes del 11 de julio de 2012 a las 18 hs., los Sres. Accionistas deberán practicar en la sede social la comunicación de asistencia previstas en el art. 238 de la Ley 19.550. Alejandro Pedro Ivanissevich, designado por Acta de Asamblea Nº 13 de fecha 14/06/2010 y Acta de Directorio Nº 37 de fecha 14/06/2010. Presidente – Alejandro P. Ivanissevich Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada.

Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669. Fecha: 25/06/2012. Nº Acta: 009. Nº Libro: 61. e. 29/06/2012 Nº 71064/12 v. 05/07/2012

Edicto publicado en la página 41 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 4 de Julio de 2012

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