BREAD SHOP S.A. - 04/07/2012

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de julio del 2012, a las 16 horas, en primera convocatoria, y a las 17 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de Billinghurst 2514, Piso 8, C.A.B.A., para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Razones por las cuales se convocó a Asamblea General Ordinaria fuera del término legal correspondiente;

2º) Designación de 2 accionistas para que junto con el Presidente aprueben y firmen el Acta de la Asamblea;

3º) Consideración de la memoria, inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y cuadros anexos, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30/09/2009, 30/09/2010 y 30/09/2011;

4º) Asignación de los resultados correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30/09/2009, 30/09/2010 y 30/09/2011. Absorción de quebrantos;

5º) Consideración de la gestión del Directorio en los ejercicios finalizados el 30/09/2009, 30/09/2010 y 30/09/2011;

6º) Determinación del número de cargos del Directorio y designación de sus miembros por vencimiento del mandato.

Designado por Asamblea del 31/01/2010 y Acta de Directorio de la misma fecha.

Presidente – Luis Marcelo Despósito Certificación emitida por: Viviana G. Guarracino.

Nº Registro: 8, Partido de Necochea.

Fecha: 30/05/2012. Nº Acta: 201. Nº Libro: 83. e. 28/06/2012 Nº 70700/12 v. 04/07/2012

Edicto publicado en la página 40 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 4 de Julio de 2012

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