KABERPLAY S.A. - 25/06/2012

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Kaberplay S.A. a celebrarse en la Avenida Callao 1033 2º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social) para el día 17 de julio de 2012 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria para el caso de haber fracasado la primera para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de los motivos que llevaron a convocar la asamblea en exceso del plazo legal;

3º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos Nº 1, 2 y 3 cerrados respectivamente los 31 de agosto de 2009, 2010 y 2011;

4º) Consideración de la gestión del directorio;

5º) Destino de los resultados, constitución de reservas facultativas;

6º) Tratamiento de los aportes de los accionistas;

7º) Fijación de la remuneración del Directorio aún en exceso de los límites prefijados en el art. 261 LSC;

8º) Designación del directorio.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el art. 238 de la ley 19.550 en la Avenida Callao 1033 2º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10.00 a 16.00 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de las mismas.

Presidente Guido Martín Kaczka, designado en escritura constitutiva Nro. 1.003 de fecha 1 de octubre de 2008, Escribano Dr. Ricardo Doldan Aristizabal, pasada al folio 3.428 Protocolo A del Registro 1.879. Certificación emitida por: Guillermo G. Fuente.

Nº Registro: 2159. Nº Matrícula: 5212. Fecha: 13/6/2012. Nº Acta: 053. Nº Libro: 07. e. 19/06/2012 Nº 67389/12 v. 26/06/2012

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 25 de Junio de 2012

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