AEC S.A. - 25/06/2012

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CONVOCATORIA Número de registro en la Inspección General de Justicia: 1.582.823. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de julio de 2012, a las 11:00 horas, en Suipacha 1380, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta.

2º) Causas que motivan la convocatoria fuera del término legal.

3º) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso

1) de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio anual Nº 19, finalizado el 31 de diciembre de 2011.

4º) Tratamiento de los Resultados No Asignados.

5º) Medidas vinculadas con la situación patrimonial de la Sociedad: (i) Reintegro del capital social por un monto de $ 0,43511707 por acción.

Modalidad de su integración, y/o (ii) Aumento del capital por encima del quíntuplo, por hasta un monto de $ 300.000.000. Modalidad de su integración, y/o (iii) Reducción del capital en la suma de $ 87.023.414.

6º) En su caso, y de acuerdo con lo que se resuelva en el punto anterior, reforma del Artículo 4º del Estatuto Social y emisión de acciones ordinarias escriturales de clases A y B conforme al Artículo 5º del Estatuto Social, o disponer el reintegro o anulación de parte de las acciones o canje de ellas, según corresponda.

7º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio anual Nº 19, finalizado el 31 de diciembre de 2011.

8º) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio anual Nº 19, finalizado el 31 de diciembre de 2011.

9º) Consideración de la renuncia presentada por el Dr. Guillermo Patricio Nazareno Mulvihill al cargo de Director Titular para el que fuera designado por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 14 de setiembre de 2011, y en su caso, consideración de su gestión por el período 1º de enero al 12 de julio de 2012 y designación de su reemplazante hasta completar el mandato vigente.

El Directorio NOTA: Se recuerdan a los Accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, relativas a la asistencia a asambleas.

José María López de Fuentes.

Vicepresidente del Directorio según Asamblea General Ordinaria Nº 33 y Acta de Directorio Nº 152, ambas del 14 de setiembre de 2011, en ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio Nº 157 del 13 de junio de 2012. Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente.

Nº Registro: 1985. Nº Matrícula: 4819. Fecha: 13/6/2012. Nº Acta: 167. Nº Libro: 39. e. 19/06/2012 Nº 67230/12 v. 26/06/2012

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 25 de Junio de 2012

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