CCR S.A. - 08/06/2012

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CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de junio de 2012 a las 12 horas, en Maipú 1210 Piso 5 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta.

2º) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del término legal.

3º) Consideración de la Documentación a la que se refiere el inciso 1º del Artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2011.

4º) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

Consideración de la reducción obligatoria del Capital Social.

Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.

5º) Consideración de la gestión y retribución del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

6º) Fijación del número y elección de los nuevos miembros del Directorio por el término de 2 (dos) ejercicios;

7º) Aprobación de Contratos de Mutuo suscriptor por la Sociedad con ITS Technology S.A.

8º) Otorgamiento de las autorizaciones.

Ricardo Arturo Fitz Simon. Presidente designado según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14/09/2010. Presidente – Ricardo Arturo Fitz Simon Certificación emitida por: José Luis del Campo (h.). Nº Registro: 677. Nº Matrícula: 3555. Fecha: . Nº Acta: 126. Nº Libro: 287. e. 08/06/2012 Nº 63381/12 v. 14/06/2012

Edicto publicado en la página 11 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 8 de Junio de 2012

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