PROGRAMA DE SALUD S.A. - 07/06/2012

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 28 de junio de 2012 a las 17.00 horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.

2º) Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.

3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente a los ejercicios Económicos finalizados el 31 de diciembre de 2011 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.

4º) Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.

5º) Consideración de la gestión del Directorio.

Retribución a los mismos.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

Presidente - Gustavo L. Criscuolo Designado Acta Asamblea del 15/05/12 y Acta Directorio del 15/05/12. Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420. Fecha: 30/05/2012. Nº Acta: 473. e. 06/06/2012 Nº 61366/12 v. 12/06/2012

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 7 de Junio de 2012

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