ECIPSA HOLDING S.A. - 30/05/2012

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 12 de junio de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Avenida Corrientes 880, 2º Piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal.

3º) Consideración de los Estados Contables (el Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos) y de la Memoria del Directorio e Informe del Síndico, referidos al Ejercicio Económico, comprendido entre los días 1/8/2010 y 31/07/2011.

4º) Fijación de la remuneración de los directores y síndicos.

5º) Consideración de los resultados.

Distribución de dividendos.

Constitución de una reserva facultativa.

6º) Consideración de la gestión del directorio y sindicatura.

7º) Rectificación y Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 17 de febrero de 2006.

8º) Rectificación y Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 23 de abril de 2007.

9º) Modificación del artículo Cuarto del Estatuto Social.

NOTAS:

1) conforme artículo 238 ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su asistencia dentro del término establecido, en Avenida Corrientes 880, 2º Piso, Ciudad de Buenos Aires.

2) Conforme lo establecido en el artículo 67 ley 19550 la documentación mencionada en el punto 3 del orden del día se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social, de lunes a viernes de 10 a 18 horas, hasta el día de la Asamblea.

Jaime Garbarsky, Presidente, designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, y Acta de Directorio ambas de fecha 30 de mayo de 2011. Certificación emitida por: Ramiro Villa Romero.

Nº Registro: 439, Córdoba Capital.

Fecha: 16/5/2012. e. 28/05/2012 Nº 57809/12 v. 01/06/2012

Edicto publicado en la página 28 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 30 de Mayo de 2012

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