BFL S.A. - 30/05/2012

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12 de junio de 2012, en Marcelo T. de Alvear 612, Piso 1º, CABA, a las 11 hs. en primera convocatoria, y a las 12 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta junto con el Presidente de la Sociedad;

2º) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del término legal establecido en el artículo 234 de la Ley 19.550, último párrafo;

3º) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio Nº 12 finalizado el 31 de diciembre de 2010;

4º) Consideración del destino de los resultados del Ejercicio Nº 12 cerrado el 31 de diciembre de 2010;

5º) Consideración de la gestión de los Directores (art. 275 Ley 19.550);

6º) Consideración de los honorarios de los Directores;

7º) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes;

8º) Consideración del aumento de capital y, en su caso, la reforma del art. Cuarto del Estatuto;

9º) Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y las inscripciones de las resoluciones de la asamblea ante los registros pertinentes.

Presidente: Guillermo Horacio Carvajal, Director Suplente en ejercicio de la Presidencia, designado por Acta de Asamblea de fecha 12 de Mayo de 2010 y Acta de Directorio de asunción del 4 de Noviembre de 2011. Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti.

Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 22/5/2012. Nº Acta: 166. Libro Nº: 138. e. 23/05/2012 Nº 56463/12 v. 30/05/2012

Edicto publicado en la página 27 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 30 de Mayo de 2012

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