TELFINA S.A. - 08/05/2012

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CONVOCATORIA I.G.J. Nº 52.087. Convocase a asamblea general ordinaria para el día 5 de junio de 2012, en Cerrito 1130, PB int., Capital Federal, a las 16 horas en primera convocatoria, o en segunda a las 17 horas, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550 ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio.

4º) Honorarios del Directorio.

5º) Distribución de los resultados del ejercicio.

6º) Designación de directores titulares y un suplente ejercicios 2012 a 2014. Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán dar cumplimiento a las disposiciones del art. 238 de la ley 19.550. Firmante designada por acta de asamblea del día 09/06/2009 Presidente – María Rosa Lagos Certificación emitida por: Liliana A. Lucente.

Nº Registro: 306. Nº Matrícula: 2534. Fecha: 27/04/2012. Nº Acta: 202. e. 08/05/2012 Nº 47337/12 v. 14/05/2012

Edicto publicado en la página 10 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 8 de Mayo de 2012

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