CENTRAL DIQUE S.A. - 08/05/2012

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CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases para el día 8 de junio de 2012 a las 14:00 horas en primera convocatoria y el 8 de junio de 2012 a las 15:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de Bouchard 680, piso 14, Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011;

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011;

4º) Remuneración al Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Remuneración al Contador Dictaminante de la Sociedad;

5º) Consideración y destino de los resultados;

6º) Elección de los miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto;

7º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto; y

8º) Designación de Contador Dictaminante.

A efectos de poder asistir con voz y voto a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia hasta el 4 de junio de 2012 inclusive, en las oficinas de Bouchard 680, piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas a fin de ser inscriptos en el libro de Depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales.

Los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social.

El Directorio.

Miguel Alfredo Mendoza Cabrera.

Presidente designado conforme Acta de Asamblea Nº 44 del 17/11/2011 y Acta de Directorio Nº 156 del 7/12/2011. Certificación emitida por: Gustavo G. Martinelli.

Nº Registro: 1697. Nº Matrícula: 4109. Fecha: 24/04/2012. Nº Acta: 058. Nº Libro: 58 Int. 104.895. e. 08/05/2012 Nº 45969/12 v. 14/05/2012

Edicto publicado en la página 9 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 8 de Mayo de 2012

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