ALCAREL S.A. - 22/03/2012

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Alcarel SA a celebrarse el día 3 de Abril de 2012 a las 10 horas en la sede social de la calle José Antonio Cabrera 6044 Capital Federal, en primera convocatoria y una hora después de la 1era en 2da. Convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación que prescribe el inciso 1ero Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011, de Alcarel S.A.

2º) Fijación del numero de miembros del directorio y su elección por un ejercicio.

3º) Consideración de las remuneraciones al Directorio, aun en exceso del Art. 261 de la ley 19.550.

4º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Designado según Acta de Directorio Numero 329 del 7 de Octubre de 2011 en el Folio 12 del Libro de Actas de Directorio N. 81911/08, de Fecha 29 de Setiembre de 2008. Presidente – Carlos Mario Gnecco Certificación emitida por: Norberto V. Falbo. Nº Registro: 603. Nº Matrícula: 3242. Fecha: 8/3/2012. Nº Acta: 98. Libro Nº: 140. e. 16/03/2012 Nº 25304/12 v. 22/03/2012

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 22 de Marzo de 2012

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