CODEMSA S.A. - 07/03/2012

CONVOCATORIA El 9/02/2012 Directorio de Codemsa S.A. por Acta de Directorio de fecha convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 26/03/2012 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria la que se celebrará en la calle Tucumán 141 Piso 1º C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de los accionistas que firmarán el orden del día.

2º) Considerar las explicaciones por la Convocatoria fuera de término.

3º) Considerar los Estados Contables y demás documentación prevista por el artículo 234 inc. 1º de la ley de Sociedades Comerciales, correspondientes a los ejercicios cerrados en 2010 y 2011.

4º) Considerar la gestión del Directorio correspondiente, hasta la fecha de la realización de la Asamblea.

5º) Información a brindar por el Directorio de la Situación Económica y financiera de la Sociedad correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011.

6º) Designación de nuevas autoridades del Directorio.

7º) Prescindencia de la Sindicatura por no encuadrar la Sociedad en los supuestos previstos por el art. 299 de la Ley 19550.

8º) Reforma del art. 17 del Estatuto Social.

9º) Autorizar al Dr. Gabriel Gustavo Cramer a suscribir la publicación de Edictos correspondiente y demás presentaciones pertinentes ante los organismos que correspondan.

Los Señores Accionistas deberán depositar en el domicilio Tucumán 141 Piso 1º las acciones con no menos de 3 días de anticipación a la fecha de la Asamblea.

Presidente: José Manuel Mancuso.

Presidente designado en Acta de Asamblea Ordinaria Nº 572 del 22 de junio de 2010. Certificación emitida por: Raquel Colomer.

Nº Registro: 1385. Nº Matrícula: 2648. Fecha: 16/2/2012. Nº Acta: 65. Libro Nº: 61. e. 07/03/2012 Nº 21794/12 v. 13/03/2012

Edicto publicado en la página 10 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 7 de Marzo de 2012

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