SUAMAR S.A. - 01/03/2012

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Suamar Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 12 de Marzo de 2012 a las 10:00 hs., en 1º convocatoria, y a las 11:00 hs. en 2º convocatoria, en el domicilio de Av. Montes de Oca 1040, Piso 9, Dpto. “B” de la Ciudad de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la Memoria, Balance y demás documentación establecida por el art. 234, inc.

1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Octubre del 2011;

3º) Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2011.

4º) Remuneración del Directorio en exceso del límite dispuesto por el Art. 261 de la Ley 19.550;

5º) Consideración de la gestión del Directorio;

6º) Consideración de la gestión del Síndico; y

7º) Contratación del Sr. Augusto Digiovanni para la realización de tareas técnico-administrativas en relación de dependencia con la sociedad.

NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por parte de los señores accionistas conforme las previsiones del art. 238 de la Ley 19.550, en el domicilio social en horario comercial.

Augusto Humberto Antonio Digiovanni Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea sin Nº de fecha 28/12/2011. Certificación emitida por: Vivian Yanina Strega.

Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 4697. Fecha: 16/02/2012. Nº Acta: 192. Nº Libro: 91. e. 23/02/2012 Nº 17260/12 v. 01/03/2012

Edicto publicado en la página 44 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 1 de Marzo de 2012

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