LA CUCHA S.A. - 01/03/2012

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CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Marzo de 2012 a las 16 hs. en la sede social sita en Sarmiento 1562, 4º Piso, Of. “E” en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria para el caso que no haya quórum en la primera.

En dicha Asamblea se tratará el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, Punto 1 de la Ley de Sociedades Comerciales y su modificatoria Ley 22903, por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2011: Balance General, Estados de los Resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del Síndico.

3º) Retribución del Directorio por tareas técnico-administrativas, en exceso de los límites del art. 261 de la Ley 19.550.

4º) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico y su responsabilidad.

5º) Desafectación parcial del fondo “reserva para futuros dividendos”, por la suma de $ 130.000. Aprobación de la acreditación del monto desafectado en las cuentas de los accionistas, hasta cubrir los saldos deudores; y distribución entre ellos del remanente.

Presidente: Federico del Campo - Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime y de Directorio ambas del 9/2/10. Certificación emitida por: Adriana B. Vila. Nº Registro: 2082. Nº Matrícula: 4620. Fecha: 16/02/2012. Nº Acta: 199. Nº Libro: 19. e. 23/02/2012 Nº 16401/12 v. 01/03/2012

Edicto publicado en la página 43 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 1 de Marzo de 2012

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