EIPOR S.A. - 08/02/2012

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Inscripta I.G.J. 12/05/2006, Nº 7185, Libro 31, Tomo de Soc. por Acciones Por Asambleas de los días 10/03/2009, 04/06/2010, 29/04/2011, y 11/07/2011, transcriptas en Esc. 43 del 02/02/2012, Fº 145, Registro 496, CABA, esc. Barcan, los accionistas resolvieron por unanimidad: 1)

a) Que el Directorio que tendría mandato hasta asamblea a celebrarse el 10/03/2012, estaría integrado por: Presidente: Martha Liliana Mirassou, DNI 16.711.769; y Director Suplente: Alfonso Enzo Michielin, DNI 12.033.688; quienes aceptaron cargos.

b) Aceptar renuncia de Alfonso Enzo Michielin como Director Suplente y designar a Andrés Pedro Peralta en su reemplazo, quien aceptó cargo.

c) Aceptar renuncia de Martha Liliana Mirassou como Presidente y designar nuevo Directorio: Presidente: Andrés Pedro Peralta, DNI 13.978.986, con domicilio especial en Juana Manso 740, torre 2, piso 12, dpto. 1, CABA, y Directora Suplente: Martha Liliana Mirassou, DNI 16.711.769, con domicilio especial en Arribeños 1625, CABA; quienes aceptaron los cargos y ejercerán su mandato hasta la Asamblea a celebrarse el 10/03/2012. B) Aumentar el capital social de $ 30.000 a la suma de $ 2.230.000 y reformar el artículo Cuarto (Capital Social) del Estatuto Social.

Andrés Pedro Peralta autorizado a publicar por Esc. 43 del 02/02/2012, Fº 145, Registro 496, CABA, esc. Barcan.

Certificación emitida por: Haydee R. Barcan.

Nº Registro: 496. Nº Matrícula: 2711. Fecha: 02/02/2012. Nº Acta: 052. Nº Libro: 45, Reg. 102195. e. 08/02/2012 Nº 11155/12 v. 08/02/2012

Edicto publicado en la página 2 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 8 de Febrero de 2012

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