INPLACA S.A. - 01/02/2012

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas a realizarse el día 22 de febrero de 2012 a las 10 horas y 11 horas en segunda convocatoria en la nueva sede legal sito en Av. Pedro Goyena 1100, C.A.B.A. para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Traslado del domicilio legal de la sociedad.

Modificación del texto del artículo primero del Estatuto Social.

2º) Extensión del plazo de duración del mandato de los señores directores.

Modificación del texto del artículo octavo del Estatuto Social.

3º) Extensión de la representación legal de la sociedad y el uso de la firma social a la actuación indistinta de la totalidad de los miembros titulares del directorio.

Modificación del artículo décimo del Estatuto Social.

4º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Jorge Aníbal Codeca (LE. 4.484.509): Presidente según Acta de Directorio Nº 162, del 12/12/2011, fojas 99, Libro Actas de Directorio Nº 2, Rubricación: 50617-98 que en original me exhibe.

Presidente – Jorge Aníbal Codeca Certificación emitida por: Mario Carlos Warcovesky.

Nº Registro: 971. Nº Matrícula: 2842. Fecha: 26/01/2012. Nº Acta: 142. Nº Libro: 27. e. 31/01/2012 Nº 8610/12 v. 06/02/2012

Edicto publicado en la página 16 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 1 de Febrero de 2012

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