DELTA BIOTECH S.A. - 16/01/2012

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Domicilio Legal: Cabello 3945 7º P CABA. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de Enero de 2012, a las 09 hs en 1º convocatoria y a las 18 hs en 2º convocatoria, en la sede social sita en Cabello 3945 - 7ºB - CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por la Ley 19.550;

2º) Consideración de los documentos indicados en el art 234, inc 1º de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de Abril de 2010 y el 30 de Abril de 2011 y sus resultados;

3º) Aprobación de la gestión del Directorio;

4º) Consideración de los honorarios del Directorio (art 261, Ley 19.550);

5º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes;

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Germán Adolfo Valcarce.

Presidente.

Presidente designado por actas de Asamblea Nº 16 del 14/6/2008 y de Directorio Nº 35 del 15/6/2008. Germán Adolfo Valcarce Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci.

Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha: 12/01/2012. Nº Acta: 12. e. 16/01/2012 Nº 4679/12 v. 20/01/2012

Edicto publicado en la página 9 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 16 de Enero de 2012

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